公告日期：2024-04-30

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-012
森特士兴集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 19 日以通讯形式发出会议通知，并于
2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董
事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（二）审议并通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份独立董事 2023 年度述职报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票

（三）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（四）审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（五）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（六）审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023年度内部控制评价报告》

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（七）审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（八）审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（九）审议并通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-016）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员……
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