公告日期：2024-04-13

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-015
重庆川仪自动化股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会
议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
加监事 4 名，实际参加监事 4 名，其中 1 名监事现场参会，3 名监事以通讯表
决方式参会。公司监事会半数以上监事共同推举监事袁斌先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

公司本次回购注销行为及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司回购并注销 8 名激励对象所持有的 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票共 5.25 万股，同时调整回购价格至 10.06 元/股。5 名辞职的激励对
象合计持有的 3.25 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股，3 名退休的激励
对象合计持有的 2.00 万股限制性股票的回购价格为 10.06 元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变更为39,494.25 万元人民币。

表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2024 年 4 月 13 日

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