公告日期：2024-04-10

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

浙江 海宁

二〇二四年四月十九日

目 录

会 议 须 知......1
会 议 议 程......3
议案一：......4
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......4
附件一：......5
议案二：......12
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......12
附件二：......13
议案三：......17
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年年度报告》 及其摘要的议案......17
议案四：......18
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案......18
议案五：......22
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案......22
议案六：......24
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......24
议案七：......25
关于 2024 年度对外担保计划的议案......25
议案八：......26
关于公司向银行等机构申请授信额度的议案......26
议案九：......27
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案......27
议案十：......28
关于续聘会计师事务所的议案......28
议案十一：......29
关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案......29
议案十二：......31
关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案......31
议案十三：......32
I

关于修订《董事会议事规则》的议案......32
议案十四：......33
关于修订《关联交易管理制度》的议案......33
议案十五：......34
关于修订《对外担保管理制度》的议案......34
议案十六：......35
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......35
议案十七：......36
关于换届选举非独立董事的议案......36
附件三：......37
议案十八：......39
关于换届选举独立董事的议案......39
附件四：......40
议案十九：......42
关于换届选举非职工代表监事的议案......42
附件五：......43
听取事项：......44
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告......44
II

会 议 须 知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理会议登记。

六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、如股东拟在本次股东大会上发言，请于会议开始前向公司董事会办公室登记，出示有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由……
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