芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-20
证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临 2024-023
转债代码:113679 转债简称:芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会
议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。
(二)根据公司《监事会议事规则》有关规定,本次会议豁免通知时限要求,会议
通知于 2024 年 4 月 19 日当天召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会非职
工代表监事后,以口头或电子送达的方式向全体监事发出。
(三)本次会议由监事钱鹏飞先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(四)本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举钱鹏飞先生为公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 20 日
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