公告日期：2024-04-20

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2024-024
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举产生了四名非独立董事与三名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了两名非职工代表监事，与公司2024年4月11日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、和监事会主席，聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第五届董事会成员

董事长：张利忠先生

非独立董事（含董事长）：张利忠先生、张震豪先生、王国盛先生、张文娟女士
独立董事：刘桓先生、屈三才先生、叶志祥先生

公司第五届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）第五届董事会专门委员会情况

1、董事会战略委员会

主任委员：张利忠先生

其他委员：王国盛先生、刘桓先生

2、董事会审计委员会

主任委员：叶志祥先生

其他委员：屈三才先生、张文娟女士

3、董事会提名、薪酬与考核委员会

主任委员：刘桓先生

副主任委员：叶志祥先生

其他委员：张震豪先生

董事会下属各专门委员会任期与董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

监事会主席：钱鹏飞先生

非职工代表监事：陈仲国先生

职工代表监事：潘程强先生

公司第五届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：张震豪先生

副总经理：张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余华颖女士

董事会秘书：张健先生

财务总监（财务负责人）：金炫丽女士

高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议做出聘请决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：董雄才先生

证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议做出聘请决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，戴建康先生不再担任公司非独立董事，赵雪媛女士不再担任公司独立董事；金治明先生不再担任公司副总经理（继续留任其他职务）。上述因任期届满
离任的董事和高级管理人员，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心的感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0573-87393016

电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com

通讯地址：浙江省海宁市皮都路9号

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 20 日
附件一：

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届董事会董事简历

张利忠：男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权.住所为浙江省海宁市
丁桥镇芦湾村大庄里。2011 年 12 月上海交通大学现代企业 EMBA 总裁研修班结业，2012
年 3 月任海宁市 12 届政协委员，海宁光伏协会常务副会长。1995 年 3 月前就职于丁桥
卢湾电器五金厂，任厂长；1995 年 3 月至 2000 年 12 月就职于海宁市利忠实业公司，任
董事长……
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