公告日期：2024-04-20

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2024-022
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事张利
忠先生主持。

（二）根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议
通知于 2024 年 4 月 19 日当天召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员
后，以口头或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张利忠先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：张利忠、王国盛、刘桓，其中张利忠为主任委员；

审计委员会成员：叶志祥、屈三才、张文娟，其中叶志祥为主任委员；

提名、薪酬与考核委员会成员：刘桓、叶志祥、张震豪，其中刘桓为主任委员，叶
志祥为副主任委员。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，聘任张震豪先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张震豪先生的简历详见附件。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张健先生的简历详见附件。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，聘任金炫丽女士为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金炫丽女士的简历详见附件。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，聘任张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余华颖女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张健先生、陈建军先生、钱其峰先生、余华颖女士的简历详见附件。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通
过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，聘任董雄才先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董雄才先生的简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司
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