公告日期：2024-04-20

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-028
神驰机电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼
3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,679,520

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

60.1704

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事舒红宇因其工作安排未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议；副总经理黄勇先生、王春谷先生以
及财务负责人宣学红女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,658,320 99.9831 1,100 0.0008 20,100 0.0161

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,658,320 99.9831 1,100 0.0008 20,100 0.0161

3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,658,320 99.9831 1,100 0.0008 20,100 0.0161

4、 议案名称：《2024 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,658,320 99.9831 1,100 0.0008 20,100 0.0161

5、 议案名称：《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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