公告日期：2024-07-11

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-040
神驰机电股份有限公司

关于转让全资子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司、重庆神凯机电有限公司拟分别将其持有的艾氏伏特有限责任公司 99%股权、1%股权以 2,396.23 万元、24.20 万元的价格转让给重庆锐海金属材料有限公司。艾氏伏特有限责任公司在
评估基准日 2023 年 12 月 31 日的股东权益账面价值为 2,102.44 万元，评估价
值为 2,420.43 万元，评估增值 317.98 万元，增值率为 15.12%。

●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

●本次交易经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●本次交易尚需国内及当地政府相关部门批准，存在一定的不确定性。

一、交易概述

因公司经营发展需要，公司全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司、重庆神凯机电有限公司拟分别将其持有的艾氏伏特有限责任公司 99%股权、1%股权以2,396.23 万元、24.20 万元的价格的价格转让给重庆锐海金属材料有限公司。
本次交易以交易标的公司在评估基准日（2023 年 12 月 31 日）评估价值为
交易对价，艾氏伏特有限责任公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日的股东权益
账面价值为 2,102.44 万元，评估价值为 2,420.43 万元，评估增值 317.98 万元，
增值率为 15.12%。

公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议以“9
票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避”的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

本次交易在董事会审议权限内，不需要股东大会审议。

交易双方已于 2024 年 7 月 10 日签订《股权转让协议》。

本次交易尚需国内及当地政府相关部门批准，存在一定的不确定性。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方基本情况

公司名称：重庆锐海金属材料有限公司

统一社会信用代码：91500109MACT3BMB19

成立时间：2023 年 7 月 27 日

注册地址：重庆市北碚区北温泉街道双元大道 368 号 1 幢 5A 楼 5A01

法定代表人：顾崇梅

注册资本：200 万元

股权结构：顾崇梅 100%持股。

经营范围：一般项目：金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；密封件销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；电线、电缆经营；汽车装饰用品销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；塑料制品销售；机械设备销售；电器辅件销售；铸造机械销售；电工器材销售；金属丝绳及其制品销售。

（二）履约能力说明

重庆锐海金属材料有限公司及其股东顾崇梅具备本次交易的履约能力，征信较好。

（三）其他关系说明

公司与重庆锐海金属材料有限公司不存在关联关系，也不存在包括产权、业务、资产、债权债务等方面在内的其它关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

公司名称：艾氏伏特有限公司

成立时间：2019 年 9 月 26 日

注册地址：俄罗斯莫斯科锡格纳利内巷 16 栋 22 单元

注册资本：10 万卢布

股权结构：重庆神驰进出口贸易有限公司持股 99%，重庆神凯机电有限公司持股 1%。

经营范围：其他机械设备批发贸易，电子设备部件制造，电动机，发电机和变压器制造，发动机和涡轮机制造（飞机、汽车和摩托车发动机除外），未列入其他组别的其他通用机械和设备制造，机器设备维修，电器设备维修，安装工业机械和设备，机床批发贸易，固体、液体和气体燃料及类似产品批发贸易，直接通过互联网信息和通讯网络进行零售贸易，发动机、涡轮机和机床的出租和租赁 。

艾氏伏特有限公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的财务信息

单位：万元

项目 2023 ……
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