神驰机电:第四届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-11
证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2024-037
神驰机电股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议
于于 2024 年 7 月 4 日以微信、电话方式发出通知,2024 年 7 月 10 日以现场和
通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。董事长艾纯先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于对外投资的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
(二)《关于转让全资子公司股权的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日
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