公告日期：2024-07-20

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-043
神驰机电股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。

●回购股份的资金总额：不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。

●回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

●回购价格：回购价格不超过人民币 13 元/股（含），该价格不高于公司董
事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

●资金来源：自有资金。

●相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制人及其一致行动人未来 6 个月无减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。股东西藏文储投资基金管理有限公司、董事欧春梅不确定未来 6 个月内是否有减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●风险提示：

1、本次回购期限内，如果公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，或者回购股份所需资金未能及时到位，则存在本次回购方案无法实施的风险；
2、如果公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在变更或者终止本次回购的风险；

3、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，导致已回购股份无法全部授出的，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市公司地位。敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以“9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，0 票回避”的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

本次回购无需提交股东大会审议。

本次回购审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号—回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）本次回购方案的主要目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，并结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

（二）拟回购股份的种类

A 股。

（三）拟回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购期限

1、自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

3、若触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届

满；（2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
次回购方案之日起提前届满。（3）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限
时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

4、公司不得在下列期间内回购公司股份：（1）自可能对本公司证券及其衍
生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披
露之日；（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途 回购数量 占公司总股本的 回购资金总额 回购实施期限
（股） 比例

股权激励或员工持 384.62 万至 5,000 万元至 自公司董事会审议通
股计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。