公告日期：2024-05-18

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-025

南京康尼机电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 13 点 30 分

召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日

至 2024 年 6 月 7 日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2024 年 6 月 6 日 15:00 至

2024 年 6 月 7 日 15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 √

6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

7 关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案的议案 √

8 关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案的议案 √

9 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 √

10 关于修订《公司章程》的议案 √

除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股
份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经 2024 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第十八次会议及第
五届监事会第七次会议审议通过；议案 10 已经 2024 年 5 月 17 日召开的公司
第五届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已分别于2024年4月19日、
2024 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8

应回避表决的关联股东名称：股东金元贵、陈颖奇、高文明、刘……
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