公告日期：2024-04-23

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-020
债券代码：113637 债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及

预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次预计日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事王春翔、王渊、陆海星对该议案回避表决，关联监事尹杰对该议案回避表决，其他非关联董事和非关联监事全票表决通过。该议案无需提请公司2023年年度股东大会审议批准。

独立董事专门会议对该议案进行了事前认可。独立董事认为：公司与关联人通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常经营和业务发展需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

监事会对该议案进行审议并发表核查意见：公司与各关联方的关联交易，是 根据公司实际生产经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议 所确定的条款是公允的、合理的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关 关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法 规和《公司章程》的行为。

董事会和监事会在审议上述议案时，关联董事及关联监事均回避了表决，审 议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）2023 年度日常关联交易的执行情况

公司于2023年4月25日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023 年度日常关联交易的议案》。2023年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超 过7,553.00万元，实际发生额为2,811.61万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

关联 关联人 交易内容 2023 年 2023 年实际 预计金额与实际发生
交易类型 预计金额 发生金额 金额差异较大的原因

JDH PACIFIC INC 泵阀管件 3,100.00 2,693.83

销售商品 及模具

山西华特新能源科 光伏支架 4,000.00 0.00 光伏业务尚未开始，
技有限公司 故未形成销售

小计 7,100.00 2,693.83

East Sunrise 房屋租赁 13.00 12.75

Investment ,LLC

临汾华翔恒泰 房屋租赁 100.00 33.33

置业有限公司

租入租出 北京华翔经纬 车辆租赁 30.00 0.00

商贸有限公司

泰兴精密制造（泰 房屋租赁 220.00 0.00 泰国公司尚未运……
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