公告日期：2024-04-23

山西华翔集团股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

2023 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行工作职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生了第
二届董事会全体董事。2020 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第一次会议审议
通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，其中公司第二届董事会审计委员会由独立董事武世民先生、独立董事温平先生和非独立董事翟建峰先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事武世民先生担任。

2022 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于更换公司部分董事的议案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。经公司股东山西省交通开发投资集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，提名王海兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时王海兵先生将继任翟建峰先生在第二届董事会审计委员会中的委员职务，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

2022 年 4 月 7 日， 公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于更换公司部分董事的议案》，公司第二届董事会审计委员会由独立董事武世民先生、独立董事温平先生和非独立董事王海兵先生组成，其中主任委员依然由具有专业会计资格的独立董事武世民先生担任。

2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第
三届董事会董事。2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过
了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，其中公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨瑞平女士、独立董事吕凯波先生和非独立董事王海兵先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨瑞平女士

担任。

二、审计委员会 2023 年度履职情况

（一）董事会审计委员会 2023 年会议召开情况：

报告期内，董事会审计委员会共召开 9 次会议，各委员本着勤勉尽责的原则，

认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，会议召开情况如

下：

序号 会议届次 召开时间 议案名称

1 第二届审计委员会 2023/1/10 1、关于公司年度审计及年报工作开始暨动员的议案

2023 年第一次 2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

2 第二届审计委员会 2023/2/6 1、关于公司控股子晋源实业有限公司开展期货套期保值业务的议案

2023 年第二次

1、关于《山西华翔集团股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

2、关于《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

4、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

5、关于《山西华翔集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
3 第二届审计委员会 2023/4/25 6、关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

2023 年第三次 7、关于《2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年日常关联交易的议
案》

8、关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度……
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