公告日期：2024-04-23

国泰君安证券股份有限公司

关于山西华翔集团股份有限公司

2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的
核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2021 年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华翔股份 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事王春翔、王渊、陆海星对该议案回避表决，关联监事尹杰对该议案回避表决，其他非关联董事和非关联监事全票表决通过。该议案无需提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。

独立董事专门会议对该议案进行了事前认可。独立董事认为：公司与关联人通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常经营和业务发展需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

监事会对该议案进行审议并发表核查意见：公司与各关联方的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议
所确定的条款是公允的、合理的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关 关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法 规和《公司章程》的行为。

董事会和监事会在审议上述议案时，关联董事及关联监事均回避了表决，审 议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预 计 2023 年度日常关联交易的议案》。2023 年度与关联方日常关联交易预计金额
累计不超过 7,553.00 万元，实际发生额为 2,811.61 万元，具体情况如下表所示：
单位：万元

关联 关联方 交易内容 2023 年 2023 年实际 预计金额与实际发生

交易类型 预计金额 发生金额 金额差异较大的原因

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