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公告日期:2024-05-30
证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2024-038
转债代码:113637 转债简称:华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议
于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人,实际
出席会议董事 9 人,会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项 报告》。
(二)审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票,回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-040)。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2024年 5月 30日
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