公告日期：2024-06-14

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-049
债券代码：113637 债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案

相关文件三次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开
第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大
会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2023 年 11 月 10 日，公司
召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对发行方案及相关文件做出调整。

2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案，对发行方案及相关文件做出调整。

2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认购金额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》等相关议案，主要调整情况公告如下：

一、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次
修订稿）的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：

章节目录 变动内容 变动情况

（1）更新本次发行已经履
行的审议或审批程序；
（2）更新本次发行的发行
特别提示 特别提示 价格；

（3）明确本次发行的发行
股数；

（4）明确本次发行的募集
资金总额

释义 释义 更新报告期为 2021-2023
年度

一、发行人基本情况

二、本次发行的背景和目的 更新数据至 2023 年度

三、发行对象及其与公司的关系

（1）更新本次发行的发行
第一节 本次向特定对象 价格；

发行股票方案概要 四、本次发行方案概况 （2）明确本次发行的发行
……
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