公告日期：2024-06-14

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-045
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2024 年 6 月 13日在公司办公楼 307会议室以现场加通讯表决方式召开。会议
通知于 2024 年 6 月 5 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席
会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认 购金额暨调整发行方案的议案》

公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关事项，
已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议、2023 年 第一次临时股东大会、第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次 会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

现公司根据相关法律法规及监管要求，公司明确公司向特定对象发行股票认 购数量和认购金额，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 2票。

王春翔先生、王渊先生作为关联董事回避表决。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行，在获得上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内选择适当时机发行。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 2票。

王春翔先生、王渊先生作为关联董事回避表决。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为山西临汾华翔实业有限公司。山西临汾华翔实业有限公司以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 2票。

王春翔先生、王渊先生作为关联董事回避表决。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为第二届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 8.37 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

分红派息：P1=P0-D

资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0为调整前发行价格，D 为每股分红派息金额，N 为每股资本公积转增股本或送股数，P1为调整后发行价格。

因实施 2022年年度权益分派，本次发行的发行价格由 8.37元/股调整为 8.19
元/股。因实施 2023 年年度权益分派，本次发行的发行价格由 8.19 元/股调整为7.88元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 2票。

5、发行数量

本次发行的发行股票数量为 26,649,746 股，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 2票。

王春翔先生、王渊先生作为关联董事回避表决。

6、限售期

发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。