华翔股份:第三届董事会第十次会议决议公告
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公告日期:2024-07-24
证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2024-062
转债代码:113637 转债简称:华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 7 月 18 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董
事 9 人,会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公司向控股子公司 WH 国际铸造有限公司同比例
增资的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0票,弃权 0 票,回避 1票。
关联董事陆海星已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向控股子公司 WH 国际铸 造有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-064)。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2024 年 7月 24 日
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