公告日期：2024-08-24

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-074
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 19 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，拟定了 《山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
表决结果：

同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

（二）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，提请股东大会授权董事会办理实施公司 2024 年限制性股票激励计划的以下事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩……
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