公告日期：2024-08-24

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-078
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：自 2024 年 9 月 11 日起，至 2024 年 9 月 12日
止（每日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

征集人对所有事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并受山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华翔股份”）其他独立
董事委托，独立董事杨晓娜作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的
2024 年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人独立董事杨晓娜未持有公司股票，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决意见为同意。

杨晓娜简历如下：

杨晓娜，女，1978 年出生，中国国籍，山西大学法律硕士，专职律师。杨晓娜女士现任太原仲裁委员会仲裁员，朔州仲裁委员会仲裁员，北京德恒（太
12月至今担任本公司独立董事。

独立董事杨晓娜认为，公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次股东大会基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2024 年 9 月 19日 14 点 30分

网络投票起止时间：自 2024年 9 月 19 日至 2024 年 9月 19日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）召开地点

山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室。
（三）会议议案

序号 议案名称

1 《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划

（草案）〉及其摘要的议案》

2 《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划

实施考核管理办法〉的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《山西华翔集团股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截止 2024 年 9 月 10 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

（二）征集时间

自 2024 年 9月 11 日起，至 2024 年 9月 12日止（每日上午 9:30-11:30，下
午 14:00-17:00）。

（三）征集方式

采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网站上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《山西华翔集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授……
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