公告日期：2024-04-29

江苏万林现代物流股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。本人自
2023 年 10 月 30 日起担任公司独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

(一)工作履历、专业背景以及兼职情况

本人朱军，中国国籍，无境外居住权，汉族，1976 年 5 月出生，博士研究生
学历。曾任上海雅丰信息科技有限公司总经理，上海悠画公关咨询有限公司总经理，现任上海出版印刷高等专科学校副教授。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职；

2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职；

3、本人未在公司实际控制人的附属企业任职，未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，也未在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

4、本人没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；

综上所述，本人不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 参加董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 8 次，召开股东大会会议 2 次，本人经由
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，于 2023 年 10 月 31 日补选为公司第

参加股东大会
参加董事会情况

情况

独立董事 是否连续

姓名 本年应参 亲自 委托

缺席 两次未亲 出席股东大会
加董事会 出席 出席

次数 自参加会 的次数

次数 次数 次数

议

朱军 1 1 0 0 否 1

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与委员会四个专门委员会。报告期内本人担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，公司未召开董事会专门委员会会议。
针对报告期内董事会及专门委员会审议的各项议案，本人通过阅读文件材料和查阅有关资料等方式，积极了解相关事项，认为会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际，修订了《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事工作制度》并建立了独立董事专门会议议事机制。结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

3、行使独立董事特别职权情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，报告期内，本人未有行使独立董事特别职权的情况。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构积极沟通，定期审阅审计工作安排，全面深入了解审计的真实准确情况，掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况。

(四) 与中小股东交流情况

本人广泛听取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情……
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