公告日期：2024-04-29

证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2024-017
江苏万林现代物流股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对关联方形成较大依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十四次会议，审议并经非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，表决通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事黄智华回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《关联交易决策制度》等内部规定，上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独
立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

公司独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方进行的日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定,交易价格参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，同时关联交易金额占公司同类业务比例不大，公司不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；我们同意将《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议，届时关联董事需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 关联人 2023 年预计 2023 年实际发生
类别 金额(元) 金额(元)

向关联人 靖江新港船务有限公司（以下 150,000.00 141,509.43
提供服务 简称“新港船务”）

合计 / 150,000.00 141,509.43

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易 本次预计金 本年年初至披露日与 上年实际发生
类别 关联人 额(元) 关联人累计已发生的 金额(元)

交易金额(元)

向关联人 新港船务 150,000.00 - 141,509.43
提供服务

合计 / 150,000.00 - 141,509.43

二、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：靖江新港船务有限公司

2、统一社会信用代码：9132128255465214XK

3、法定代表人：黄智华

4、注册资本：200 万元人民币

5、主要股东：公司全资子公司靖江盈利港务有限公司（以下简称“盈利港务”）持股 40%，刘龙兴持股 40%，陆耀忠持股 20%

6、成立日期：2010 年 4 月 28 日

7、住所：靖江经济开发区新港园区六助港路 2 号

8、主营业务：港口拖轮经营（港口拖轮服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：水路普通货物运输；船舶引航服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：内河船员事务代理代办服务；信息技术咨询服务；船舶拖带服务；国内船舶代理；国际船舶代理；船舶租赁；水上运输设备零配件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，新港船务总资产为人民币 53,499,834.21 元，净资
产为人民币 47,359,283.90 元，总负债为人民币 6,140,550.31 元；2023 年度实现
营业收入人民币 43,782,066.06 元，净利润人民币 18,454,878.……
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