公告日期：2024-04-29

关于江苏万林现代物流股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴证报告

亚会专审字(2024)第 01110048 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十六日

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鉴证报告 1-2
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

关于江苏万林现代物流股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

亚会专审字（2024）第 01110048 号
江苏万林现代物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“万林物流
公司”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万林物流公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，江苏万林现代物流股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事
会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

江苏万林现代物流股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为每股人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币850,381,494.12 元，扣除发行费用人民币 28,435,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币821,946,494.12 元。已由主承销国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简
称“国投证券”）于 2016 年 8 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（16）第 0908 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

单位：人民币万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 ……
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