公告日期：2024-08-31

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-062
江苏万林现代物流股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日
召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（《 A 股）51,820,932 股，发行价格为每股人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费用人民币28,435,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 821,946,494.12 元。已由主承销商国投证券股份有限公司（《原安信证券股份有限公司，以下简称“《国投证券”）
于 2016 年 8 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。德勤华永会计师事务所（《 特殊
普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（《验）字（16）第 0908 号 验资报告》。

公司按照《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及相
关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与联合保荐机构、各存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。
二、 募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

（1）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下：

单位：人民币万元

截至 2024 年 6 月 投入进度

募集资金投资项目 拟投资金额

30 日累计投入金额 （%）

木材供应链管理一体化服务

8,387.55 926.24 11.04

平台

物流网点工程 37,604.10 4,796.96 12.76

非洲加蓬项目（注 1） 29,300.00 27,072.63 92.40

加蓬 NKOK 开发区木材加工配

6,903.00 - -

送中心项目

注 1：公司收购裕林国际木业有限公司 55%股权的收购对价为人民币 29,300.00 万元，公司分别于 2017
年 7 月 21 日、2019 年 5 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日使用募集资金支付上述对价人民币 14,943.00 万元、
人民币 7,032.00 万元和人民币 5,097.63 万元。剩余对价人民币 2,227.37 万元抵冲应收自然人许杰、邹勤
业绩补偿款人民币 2,227.37 万元。2023 年 7 月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55%股权转让给共
青城铂宸投资有限公司。

（2）变更募投项目的资金使用情况

经公司 2017 年 6 月 23 日第二届董事会第二十三次会议及 2017 年 7 月 20 日
公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由 73,807.10 万元调整为 44,507.10 万元，并拟将该部分差额29,300 万元投入于收购裕林国际木业有限公司 55%股权（《即非洲加蓬项目）。2023……
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