公告日期：2024-05-14

深圳市共进电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603118

2024 年 5 月

股东大会会议资料目录

一、 2023 年年度股东大会会议须知...... 1
二、 2023 年年度股东大会会议议程...... 2
三、 2023 年年度股东大会表决办法...... 4四、 议案

议案 1 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 ...... 6

议案 2 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7

议案 3 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 15

议案 4 关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 18

议案 5 关于 2023 年年度利润分配预案的议案...... 30
议案 6 关于董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案 31

议案 7 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 33

议案 8 关于 2024 年度开展远期外汇业务的议案 ...... 34

议案 9 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 37

议案 10关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 ...... 38

五、 听取《2023 年度独立董事述职报告》...... 40

深圳市共进电子股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市共进电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。
四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面
记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2024 年 4 月 29
日发布在上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-031）。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日

深圳市共进电子股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30

现场会议地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长胡祖敏先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍股东大会会议须知
三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号 议案名称

1 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

2 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

3 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

4 关于《2……
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