公告日期：2024-04-25

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2023 年度独立董事述职情况报告

本人柴斌锋，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景

本人柴斌锋，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务
系博士学历，副教授。2008 年 6 月至 2011 年 1 月，任浙江工商大学财务与会计
学院老师；2011 年 1 月至 2017 年 1 月，任浙江工商大学财务与会计学院财务系
主任；2017 年 1 月至 2021 年 5 月，任浙江工商大学财务与会计学院竞赛与创新
项目主任；2021 年 5 月至 2023 年 8 月，任浙江工商大学社会科学研究院副院长；
2023 年 8 月至今，任浙江工商大学人才发展与工作办公室副主任。2016 年 6 月
至 2022 年 1 月，任华缘新材料股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任
浙江荣泰独立董事。现同时兼任浙江大农实业股份有限公司独立董事、浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事、杭州市钱塘区社科联副主席。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，本人积极按时出席公司召开的董事会及相关会议。针对会议决
策事项，均认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、聘任审计机构等情况，与公司高管等有关人员进行充分沟通，基于自身专业知识提供适当意见，并对相关事项发表独立意见、对需要事前认可的议案发表了事前认可意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，作为独立董事，本人对
所审议事项均表示赞成，未提出过异议。出席的情况如下：

出席股东大
出席董事会情况

会情况

本年应参加 亲自出席次 委托出席次

姓名 缺席次数 出席次数
董事会次数 数 数

柴斌锋 9 9 0 0 4

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任董事会下设审计委员会主任委员。2023 年，公司召开审计委员会 6次会议，本人均出席了会议，严格按照相关法律法规及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。2023 年 11 月，根据《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议职责权限。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

计师事务所，就公司财务、业务状况进行积极沟通，提高公司内审部成员的业务知识和审计技能，以及与中汇会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。本人在听取了双方的诉求后，进行了必要的协调工作，履行协助公司审计工作完成的各项职责。

（五）对公司现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用参加各项会议及其他工作时间与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营情况，利用自身专业知识和行业经验，对公司业务、管理等方面提出建议；积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，充分发挥指导和监督的作用。

公司在召开董事会及其他相关会议之前，能事先进行必要沟通，并如实回复问……
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