公告日期：2024-03-26

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-020
上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于修改董事会专门委员会工作细则

有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等规范性文件规定，上海华培数能科技（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第
十次会议，会议审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体修改内容如下：

一、《董事会审计委员会实施细则》部分条款修改对照表

1、

修改前 修改后

第三条 审计委员会成员由三名董 第三条 审计委员会由三名不在公司担任 事组成，独立董事应占半数以上， 高级管理人员的董事组成，其中独立董事 委员中至少有一名独立董事为会计 应不少于二名，委员中至少有一名独立董
专业人士。 事为会计专业人士。

第八条 审计委员会的主要职责权 第八条 审计委员会的主要职责权限：

限： ……

…… （六）负责法律法规、公司章程和董事会
（六）公司董事会授予的其他事宜。 授权的其他事项。

第十一条 审计委员会会议，对审计 第十一条 下列事项应当经审计委员会全部提供的报告或材料进行评议，就 体成员过半数同意后，提交董事会审议：相关事项做出决议，并将书面决议 (一)披露财务会计报告及定期报告中的及相关材料呈报董事会，该等事项 财务信息、内部控制评价报告；外部审计
包括但不限于： 机构工作评价，外部审计机构的聘请及更
(一)外部审计机构工作评价，外部 换；

审计机构的聘请及更换； (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业
(二)公司内部审计制度是否已得到 务的会计师事务所；公司内部审计制度是有效实施，公司财务报告是否全面、 否已得到有效实施，公司财务报告是否全
真实； 面、真实；

(三)半年度及年度内部控制自我评 (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人；
估报告是否全面、真实； 半年度及年度内部控制自我评估报告是
(四)公司的对外披露的财务报告等 否全面、真实；
信息是否全面、真实，公司重大的 (四)因会计准则变更以外的原因作出会关联交易是否合乎相关法律法规； 计政策、会计估计变更或者重大会计差错(五)公司内财务部门、审计部门包 更正；公司的对外披露的财务报告等信息
括其负责人的工作评价； 是否全面、真实，公司重大的关联交易是
(六)其他相关事宜。 否合乎相关法律法规；

(五)法律、行政法规、中国证监会规定和
公司章程规定的其他事项。

第十二条 审计委员会对年度财务 第十二条 审计委员会监督及评估外部审
报告的审议工作程序如下： 计机构工作，应当履行下列职责：

(一)年度财务报告审计工作的时间 (一)评估外部审计机构的独立性和专业安排由审计委员会与负责公司年度 性，特别是由外部审计机构提供非审计服审计工作的会计师事务所协商确 务对其独立性的影响；

定； (二)向董事会提出聘请或更换外部审计
(二)审计委员会应督促会计师事务 机构的建议；
所在约定时限内提交审计报告； (三)审核外部审计机构的审计费用及聘(三) 审计委员会应在年审注册会 用条款；

计师进场前审阅公司编制的财务会 (四)与外部审计机构讨论和沟通审计范计报表, 原则上应形成书面意见; 围、审计计划、审计方法及在审计中发现(四)年审注册会计师进场后，审……
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