公告日期：2024-03-26

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

董事会议事规则（2024 年 3 月修改）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董
事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司
章程》(以下简称 “公司章程”)等有关规定，制订本规则。

第二章 董事

第二条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。
第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任；独立董事
连续任职不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务与勤勉义务。第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行
职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第三章 董事会

第六条 公司依法设立董事会，董事会为股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。
第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经理
的提名，聘任或者解聘公司财务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和
奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）负责内部控制的建立健全和有效实施；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）在董事会闭会期间，授权董事长行使相关职权；

（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第八条 董事会违反法律、法规或公司章程规定的权限和程序做出的决议，使公司或股东
利益遭受损失的，参加表决的董事应对公司或股东承担连带赔偿责任，但明确表
示异议且将异议记载于会议记录的董事除外。

第四章 董事会组织机构

第九条 董事会下设董事会办公室，作为董事会日常事务的经办机构。董事会秘书兼任董
事会办公室负责人。

第十条 董事会办公室的主要职责如下：

（一）负责保管董事会印章；

（二）在董事长领导下处理董事会日常事务，协调董事会与公司经营管理层的工
作；

（三）负责起草董事会有关文件及函件；

（四）负责对外信息披露、公司与证券主管机关、中介机构的对外联络；

（五）负责董事会、股东大会召开的筹备工作，收集需提交董事会讨论的各类议

（六）负责加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解；

（七）负责拟订公司分红派息、增资配股等方案，并办理实施分红派息、增资配
股等具体事宜；

（八）参与制订公司年度经营计划和中、长期发展规划；

（九）管理公司股权、证券等有关文件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。