公告日期：2024-03-26

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-015
上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
31 日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等与公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项相关的议案。

2024 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节 内容 修订情况

1、更新本次发行已履行的决策程序；

特别提示 特别提示 2、更新本次发行股票的发行竞价结果；
3、更新本次发行股票的定价基准日。

三、发行对象及其与公 1、更新本次发行的发行对象；

司的关系 2、更新本次发行的发行对象与公司的关
系。

四、本次以简易程序向 1、更新本次发行的发行对象及认购方

特定对象发行股票方案 式；

第一节 本次以简 概要 2、更新本次发行的发行竞价结果；

易程序向特定对 3、更新本次发行股票的定价基准日。

象发行股票方案 五、本次发行是否构成 1、更新本次发行的发行对象及其关联关
概要 关联交易 系。

六、本次发行是否导致 1、更新本次发行的发行数量及对控制权
公司控制权发生变化 的影响。

八、本次发行取得批准

的情况以及尚需呈报批 1、更新本次发行方案的审议情况。

准的程序

第二节 董事会关 一、本次向特定对象发

于本次募集资金 行股票募集资金投资计 1、更新本次发行股票的发行竞价结果。
使用的可行性分 划

析 二、本次募集资金投资 1、补充更新各项目实施周期及经济效益
项目可行性分析 分析

第五节 本次发行 一、本次发行对公司 1、更新本次发行的竞价结果；

摊薄即期回报及 主要财务指标的影响 2、更新本次发行对公司即期回报的摊薄
填补措施 测算 影响。

本次修订的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日

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