公告日期：2024-03-26

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-018
上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年3 月 25 日召开了公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。根据证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行《董事会议事规则》部分内容进行修改。主要修改情况说明如下：

1、

修改前 修改后

第二条 董事会下设董事会办公室，处 第九条 董事会下设董事会办公室，作
理董事会日常事务。 为董事会日常事务的经办机构。董事
董事会秘书担任董事会办公室负责 会秘书兼任董事会办公室负责人。
人，保管董事会和董事会办公室印章。
董事会办公室可以设董事会办公室主
任，向董事会秘书负责。

第十条 董事会办公室的主要职责如
下：

（一）负责保管董事会印章；

（二）在董事长领导下处理董事会日
常事务，协调董事会与公司经营管理
层的工作；

（三）负责起草董事会有关文件及函件；
（四）负责对外信息披露、公司与证券主管机关、中介机构的对外联络；
（五）负责董事会、股东大会召开的筹备工作，收集需提交董事会讨论的各类议案及会议记录工作；
（六）负责加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解；
（七）负责拟订公司分红派息、增资配股等方案，并办理实施分红派息、增资配股等具体事宜；
（八）参与制订公司年度经营计划和中、长期发展规划；
（九）管理公司股权、证券等有关文件档案及董事会有关资料；
（十）负责办理董事会、董事长交办的其他工作事项。
第十一条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第十二条 审计委员会的主要职责权限：

(一)提议聘请或更换外部审计机构，以及确定相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；
(二)监督公司的内部审计制度及其实施；
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(四)审核公司的财务信息及其披露；(五)审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计并提出相关意见；
(六)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十三条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十四条 战略委员会主要职责权限：(一)对公司的中、长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
(二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；(三)对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
(四)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(五)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
(六)定期对上一年度的战略规划执行情况进行回顾和分析；
(七)根据公司实际情况对是否进行发展战略调整、调整的因素与范围进行研究并提出建议；
(八)对以上事项的实施进行跟踪检查；
(九)公司董事会授权的其他事宜。
第十五条 提名委员会的主要职责权限：
(一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。