公告日期：2024-03-26

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-017
上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等规范性文件规定，结合公司实际情况，上海华培数
能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开了
公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下；

修改前 修改后

第一百二十七条 审计委员会由三名 第一百二十七条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于二 不在公司担任高级管理人员的董事组名，独立董事中至少有一名会计专业 成，其中独立董事应不少于二名，委人士，并由该会计专业人士担任召集 员中至少有一名独立董事为会计专业
人。委员会主要职责是： 人士，并由该会计专业人士担任召集
…… 人。委员会主要职责权限：

六、公司董事会授予的其他事宜。 ……

（六）负责法律法规、公司章程和董
事会授权的其他事项。

第一百二十九条 提名委员会由三名 第一百二十九条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于二 董事组成，其中独立董事应不少于二名，并由独立董事担任召集人。委员 名，并由独立董事担任召集人。委员
会主要职责是： 会主要职责权限：

(一)根据公司经营活动情况、资产规 (一)研究董事、高级管理人员的选择
模和股权结构对董事会的规模和构成 标准和程序并提出建议；

向董事会提出建议； (二)遴选合格的董事人选和高级管理
(二)研究董事、总经理及其他高级管 人员人选；
理人员的选任或聘任标准和程序，并 (三)对董事人选和高级管理人员人选
向董事会提出建议； 进行审核并提出建议。

(三)广泛搜寻合格的董事、总经理人
选；
(四)在董事会换届选举时，向本届董
事会提出下一届董事会候选人的建
议；
(五)在总经理聘期届满时，向董事会
提出新聘总经理候选人的建议；
(六)对董事及高级管理人员的人选资
格进行审查；
(七)对董事、总经理及其他高级管理
人员的工作情况进行评估，在必要时
根据评估结果提出更换董事、总经理
或其他高级管理人员的意见或建议；
(八)董事会授权的其他事宜。
第一百三十条 薪酬与考核委员会由 第一百三十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少 三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，并由独立董事担任召集人。 于二名，并由独立董事担任召集人。
委员会主要职责是： 委员会主要职责权限：

(一)根据董事及高级管理人员管理岗 (一)研究董事与高级管理人员考核的位的主要范围、职责、重要性以及其 标准，进行考核并提出建议；
他相关企业相关岗位的薪酬水平制定 (二)研究和审查董事、高级管理人员
薪酬计划或方案； 的薪酬政策与方案。

(二)薪酬计划或方案主要包括但不限
于绩效考评标准、程序及主要评价体

系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(三)审查公司董事(非独立董事)及高
级管理人员的履行职责情况并对其进
行年度绩效考评；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进
行监督；
(五)董事会授权的其他事宜。
第一百六十二条 公司利润分配的审 第一百六十二条 公司利润分配的审
议程序： 议程序：

（一）公司在制定现金分红具体方案 （一）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司 时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事 调整的条件……
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