公告日期：2024-05-08

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-013
中材节能股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,527,286

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.6662

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘现肖因工作原因未出席本次
会议；

3、 公司董事会秘书暂未到任，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职责并出席会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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