公告日期：2024-05-25

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-018
中材节能股份有限公司

关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月24 日召开了第四届董事会
第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。现将相关内容公告如下：

一、已履行的相关批准及实施情况

1、2021年11月5日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。独立董事对第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查并发表了意见。

2、2022年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中材节能股份有限公司关于股票期权激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：临2022-012），公司获得中国建材集团有限公司通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中材节能股份有限公司实施2021年股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2022〕64号）。

3、2022年3月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。独立董事对第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（修订稿）进行了核查并发表意见。

4、2022年3月18日至2022年3月28日，公司在公司内部公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年4月1日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中材节能股份有限公司监
事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2022-027）。

5、2022年4月6日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年股票期权激励计划（修订稿）获得股东大会批准，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

6、2022年4月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整〈2021年股票期权激励计划（修订稿）〉相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2022年4月6日为授予日，授予146名激励对象1,820万份股票期权。公司独立董事对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了独立意见。监事会对此次授予相关事项进行核查并发表了核查意见。

7、2022年4月7日，公司披露了《中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2022-028）。
8、2022年5月31日，公司董事会披露了《中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划（修订稿）股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：临2022-042），股票期权授予登记完成日为2022年5月27日，股票期权登记数量为1,820万份，股票期权授予登记的激励对象人数为146人。

9、2024年5月24日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》，同意因公司本次股票期权激励计划第一个、第二个行权期行权条件未成就，及部分激励对象因离职/退休已不再属于激励对象的范围，对1,257.9209万份股票期权进行注销。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

（一）激励对象因离职/退休而不符合激励资格

鉴于公司……
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