公告日期：2024-08-16

证券代码：6031 29 证券简 称：春风动力 公告编 号：2024-05 0
浙江春风动力股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 13 点 30 分

召开地点：浙江春风动力股份有限公司北园区 416 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日

至 2024 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

独立董事任家华先生作为征集人，就议案《关于<浙江春风动力股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江春风动力股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》向公司全体股东征集投票权。根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》，若委托人同时明确对其他议案的投票意见的，由征集人按委托人的意见代为表决；委托人未委托征集人对其他议案代为表决的，由委托人对未被征集投票权的议案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的议案的投票权利。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
信息披露媒体上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《浙江春风动力股份有限公司 2024 年股票 √

期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《浙江春风动力股份有限公司 2024 年股票 √

期权激励计划实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 √

励计划相关事项的议案

4 关于《浙江春风动力股份有限公司 2025 年至 √

2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

5 关于《浙江春风动力股份有限公司 2025 年至 √

2026 年员工持股计划管理办法》的议案

6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年 √

至 2026 年员工持股计划有关事项的议案

7 关于公司2021年非公开发行股票募投项目结项 √

并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次和第十七次会议及第五届监事
会第十七次和第十八次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 20……
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