公告日期：2024-04-27

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-022
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制
度的议案》，并于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订
<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订、制定公司制度的原因说明

为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，拟按照最新法律法规及
规章制度等规定修订、制定公司部分治理制度。

二、本次修订、制定公司制度的情况

序号 制度名称 备注 是否需要提交
股东大会审议

1 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

2 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

5 《投资者关系管理制度》 修订 否

6 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《重大信息内部报告制度》 修订 否

11 《独立董事专门会议工作制度》 制定 否

12 《资产减值准备计提及核销管理制度》 制定 否

13 《股东大会议事规则》 修订 是

14 《董事会议事规则》 修订 是

15 《监事会议事规则》 修订 是

16 《独立董事工作制度》 修订 是

17 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

18 《关联交易管理制度》 修订 是

三、其他说明

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。其中关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》以及制定《会计师事务所选聘制度》的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。