公告日期：2024-04-27

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-012
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获
得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、微信等方式发出董事会
会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：
现场参会 3 人，通讯方式参会 4 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

3 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2024-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号 2024-015）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事余惠春回避表决。

联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2024-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于使……
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