公告日期：2024-04-27

上海沪工焊接集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邹荣：男，1964 年出生，中国国籍，法学博士，副教授，中国执业律师。自1986 年起从事法学教学与研究工作，历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长等职，目前担任华东政法大学法律学院副教授，并担任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事。2019 年6 月起担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利
于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案以及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议以及 2 次股东大会。作为公司独
立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

本年应参 亲自 以通讯方 委托 缺 是否连续两次 出席股东

加董事会 出席 式参加次 出席 席 未亲自参加会 大会的次

次数 次数 数 次数 次 议 数

数

8 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会专门委员会 6 次（其中战略委员会 1 次、薪
酬与考核委员会 1 次、提名委员会 1 次、审计委员会 3 次）。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2023 年度本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开 应参加会议 参加次数 委托出席

次数 次数 次数

审计委员会 3 3 3 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人密切关注公司内部审计工作，审查公司内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性；此外，本人积极与公司聘请的外部审计机构就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，有效监督了外
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