公告日期：2024-09-10

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-048

北京海量数据技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6

层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 254

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,131,804

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.5355

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式

符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有

效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书韩裕睿女士出席了本次会议；

4、其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司拟为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 130,798,568 99.7458 256,836 0.1958 76,400 0.0584

2、议案名称：《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 130,886,804 99.8131 169,100 0.1289 75,900 0.0580

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例

序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号

1 《公司拟为子公司提供 2,497,199 88.2266 256,836 9.0740 76,400 2.6994
担保的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

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