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公告日期:2024-08-13
证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2024-059
安徽万朗磁塑股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑
办公大楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 35,354,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.4831
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长万和国先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章
程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
现场出席董事:叶圣;
以通讯方式出席的董事:万和国、刘良德、张芳芳、陈雨海、杜鹏程、陈矜。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
现场出席董事:赵莉莉、王界晨;
以通讯方式出席的董事: 谭影。
3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 35,156,540 99.4402 169,400 0.4791 28,500 0.0807
2、 议案名称:关于公司《第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,031,520 92.0645 254,400 7.7259 6,900 0.2096
3、 议案名称:关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,031,620 92.0675 231,400 7.0274 29,800 0.9051
4、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,030,220 92.0250 231,400 7.0274 31,200 0.9476
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
序号 (%) (%)
……
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