公告日期：2024-04-24

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-008
河北养元智汇饮品股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六
届董事会第九次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2024
年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度的工作情况，形成了《公司 2023
年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司 2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事就 2023 年度工作情况作了总结，形成了《养元饮品独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理范召林先生向董事会总结了 2023 年度的工作情况并作了 2024
年度的工作部署，形成了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 457,309.06 万元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元
（含税）。截至 2024 年 4 月 23 日，公司总股本 126,549.3600 万股，扣除当前
公司回购专用证券账户中的股份 122.3168 万股后，以 126,427.0432 万股为基数，合计拟派发现金红利 202,283.27 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 137.85%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5.《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司 2023 年度利润分配方
案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，子
公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称“滁州子公司”）期末可供分配利润为人民币 41,334.66 万元。滁州子公司 2023 年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 41,000.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司 2023 年度利润分配方案的
议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，子
公司河南养元饮品有限公司（以下简称“河南子公司”）期末可供分配利润为人民币 36,369.34 万元。河南子公司 2023 年度利润分配方案为：向股东（母公司）
分配现金股利 36,000.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司 2023 年度利润分
配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 ……
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