公告日期：2024-04-20

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-018

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回
申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，现将有关事项公告如下：
一、本次发行的基本情况

1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监
事会第十七次会议，并于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议并通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

2、2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过
了公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案修订稿、论证分析报告等相关
议案，并于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告等相关议案。

3、2023 年 5 月 18 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕326 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

4、2023 年 6 月 12 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件审核问询函回复的提示性公告》，对《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕326 号）回复内容进行公开披露。

5、2023 年 7 月 10 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件的审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告》，针对上海证券交易所对审核问询函回复的意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并进行披露。

6、2023 年 8 月 11 日，公司收到上交所出具的《关于常州腾龙汽车零部件股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕567 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。

7、2023 年 9 月 1 日，公司披露了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复的提示性公告》，对《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕567 号）回复内容进行公开披露。

8、2023 年 9 月 7 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告》，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度。

9、2023 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，决定调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，调整后的募集资金总额为不超过 51,980.83 万元。

10、2023 年 11 月 21 日，公司收到上交所出具的《关于常州腾龙汽车零部件
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证
上审（再融资）〔2023〕737 号）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。

11、2023 年 11 月 28 日，公司披露了《关于回复上海证券交易所<关于常州
腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函>的公告》，对《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再……
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