公告日期：2024-04-19

上海亚虹模具股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，在深入了解公司经营运作情况的基础上，独立、客观地参与了董事会的重大决策，并充分发表独立意见。根据中国证监会相关法律法规的要求，将 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人在报告期内作为公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。个人工作履历、专业背景及独立性信息披露如下：

是否存在
姓名 工作履历及兼职情况 专业背景 影响独立
性的情况

现任上海第二工业大学智能 甘肃工业大学锻冲专业本

制造与控制工程学院教师。兼 科、上海理工大学机械制造

任全国模塑生态联盟主席、中 及其自动化专业硕士研究

国模具工业协会职业教育委 生、同济大学机械制造及其

员会副主任、长三角模具产教 自动化专业博士研究生，模 不存在影
杜继涛 联盟副秘书长等。 具工高级技师，上海市模具 响独立性
曾任上海理工大学机械工程 设计与制造市级优秀教学 的情况
学院讲师、副教授，硕士研究 团队带头人，上海市高等学

生导师；上海工程技术大学高 校教学名师。发表学术论文

等职业技术学院模具教研室 120 篇，获授权专利 98 项，

主任、制造工程系副主任。 出版专业著作 6 部。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况：

2023 年，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列
席股东大会会议情况如下，本人没有在董事会专门委员会任职。

姓名 应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 列席股东大
会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数

杜继涛 5 5 0 0 3

（二）相关决议及表决结果

报告期内，本人对任期内董事会审议的议题进行了充分审阅、讨论，在参加会议前对每个议案均进行了认真研究，会议上积极参与讨论并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权，最终均对相关议题投了同意票，没有反对、弃权的情形。认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，相关议案无损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。董事会相关决议见公司历次公告。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用；关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出了重要风险领域与审计应对策略。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真履行了监督职责。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规和《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人在参加董事会会议、股东大会期间，审阅并讨论公司重大决策事项，与公司经营管理层进行了现场沟通与交流，听取公司有关生产经营、信息披露、财务管理、内部控制和董事会决议执行情况等情况汇报。本人还通……
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