公告日期：2024-08-03

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-051
深圳市汇顶科技股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二
次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8
月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公
司监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：

根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期已到期，监事会同意注销已到期未行权的股票期权合计 602,731 份。

鉴于 2023 年第一期股票期权激励计划中 29 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权合计 405,300 份；3 名激励对象因 2023 年度个人层面业绩考核结果为 C，
故第一个行权期个人层面行权系数为 50%，个人当年不得行权的股票期权（占当年个人层面计划行权额度的 50%）需由公司注销，监事会同意注销上述 3 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 4,450 份；本次注销 2023 年第一期股票期权激励计划股票期权合计 409,750 份。

综上，本次合计注销股票期权 1,012,481 份。

本次注销不影响公司激励计划的实施，且程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

(二) 审议通过了《关于 2023 第一期股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》；

监事会对激励对象名单进行核查，监事会认为：本次可行权的 1,000 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足公司本激励计划第一个行权期的行权条件。

公司层面已达到《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》2023 年度的考核指标，根据公司《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件即将满足。同意公司为符合行权条件的 1,000 名激励对象办理自主行权的相关手续，对应第一个行权期可行权数量为 3,932,677 份，行权价格为 55.77 元/份。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 3 日

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