公告日期:2024-09-07
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-065
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 24 日 14 点 30 分
召开地点:深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 24 日
至 2024 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》 √
3 《关于变更会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
4.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案 应选董事(4)人
4.01 选举张帆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
4.02 选举朱星火先生为公司第五届董事会非独立董事 √
4.03 选举林孟学先生为公司第五届董事会非独立董事 √
4.04 选举郭峰伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案 应选独立董事(3)人
5.01 选举王建新先生为公司第五届董事会独立董事 √
5.02 选举郭磊明先生为公司第五届董事会独立董事 √
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
5.03 选举郑正奇先生为公司第五届董事会独立董事 √
6.00 关于监事会非职工代表监事换届选举的议案 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。