公告日期：2024-05-17

科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月二十二日

目录

科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......3
会议须知......5
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案......7
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......8
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......9
议案四：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案......10
议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......11
议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案......12
议案七：关于公司 2024 年度贷款授信额度的议案......13
议案八：关于公司 2024 年度对子公司提供担保的议案......14议案九：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案 ......15
议案十：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......19
议案十一：关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......21
议案十二：关于续聘会计师事务所的议案......23
议案十三：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......24
科华控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......26
科华控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告......37
科华控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告......40
科华控股股份有限公司 2024 年度财务预算方案......46

科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室
参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程：
一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。
二、介绍本次会议审议议案：

序号 议案名称

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

4 关于公司 2024 年度财务预算方案的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

6 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

7 关于公司 2024 年度贷款授信额度的议案

8 关于公司 2024 年度对子公司提供担保的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
9

票相关事宜的议案

10 关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

11 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

12 关于续聘会计师事务所的议案

13 关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

三、听取公司 2023 年度独立董事述职报告。
四、股东或股东代理人发言，答复股东质询。
五、进行表决。

六、推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1
名），监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决
方式通过计票、监票人员的选定。同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
七、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
八、律师发表见证意见。
九、主持人宣布股东大会会议结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则（2022……
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