公告日期：2024-08-03

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-048
科华控股股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分
内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开第四届
董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会
第二次会议，审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 17 日为首次授予日，向 39 名激励
对象授予 3,320,700 股限制性股票，授予价格为 6.77 元/股。公司已于 2024 年
4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限
制性股票激励计划的首次授予登记工作。登记完成后，公司注册资本由
133,400,000 元增加至 136,720,700 元，股份总数由 133,400,000 股增加至
136,720,700 股。

2、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 7 月 3 日披露《科华控股股份有
限公司 2023 年年度权益分派实施公告》。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润和转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.85 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.20 股。截至实施权益分派股权登记日，公司总
股本136,720,700股，扣减同日公司回购专用证券账户中的股份数1,346,205股，实际参与分配的股份数为 135,374,495 股，以此为基数计算，共计派发现金红利38,581,731.075 元（含税）， 转增 56,857,288 股。本次分配后，总股本由
136,720,700 股增加至 193,577,988 股，公司注册资本由 136,720,700 元增加至
193,577,988 元。

基于上述事项，公司股本总数增加至 193,577,988 股，相应注册资本增加至人民币 193,577,988 元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，以及《公司法》的最新要求，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款 修订后的章程条款

第一条 为维护科华控股股份有限公 第一条 为维护科华控股股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）、 司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范 的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司章程指 “《证券法》”）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制订本章程。 引》和其他有关规定，制订本章程。
…… ……

第二条 …… 第二条 ……

公司系由其前身科华控股有限公司整 公司系由其前身科华控股有限公司整 体变更，以发起设立方式设立；公司在 体变更，以发起设立方式设立，公司设 常州市市场监督管理局注册登记，取 立时发行的股份总数为 8,000 万股， 得营业执照，统一社会信用代码为 全部由发起人认购；公司在常州市市
91320400739437753C。 场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社……
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