公告日期：2024-08-29

广发证券股份有限公司关于

浙江荣晟环保纸业股份有限公司重新论证部分募集资金
投资项目可行性的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，就荣晟环保重新论证部分募集资金投资项目可行性的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376号），公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 24
日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11129 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 计划投资 募集资金承 已投入募集
号 总额 诺投资总额 资金金额

1 年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目 27,894.00 16,300.00 11,320.09
（一期）

2 绿色智能化零土地技改项目 16,850.00 14,722.47 3,735.28

3 生物质锅炉项目 15,000.00 10,000.00 0.00

4 补充流动资金 16,300.00 15,979.25 15,979.25

合计 76,044.00 57,001.72 31,034.62

三、重新论证的部分募集资金投资项目的概况及进展

（一）重新论证的部分募集资金投资项目的概况

1、项目名称：生物质锅炉项目

2、项目实施主体：浙江荣晟环保纸业股份有限公司

3、项目建设地点：浙江平湖经济开发区

4、项目建设内容：新建一台 150t/h 生物质循环流化床锅炉，配套建设热机系统、电气系统、热控系统、水工系统、燃料储存输送系统及炉后环保等设施。
5、项目总投资：本项目拟投资总额为 15,000.00 万元，公司拟投入募集资金10,000.00 万元，全部用于项目建设，不足部分以自有资金投入。

6、项目建设期：2 年

（二）募集资金投资项目的进展

截至目前，“生物质锅炉项目”已取得项目备案及环评批复，因土地招拍挂程序进度未达预期，公司尚未取得本项目所需土地权证。截至本公告披露日，该项目未投入募集资金。

四、对部分募投项目的重新论证

由于本项目搁置时间超过一年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司对该项目的可行性等进行了重新论证：

（一）项目实施的必要性

1、项目建设符合生物质能源综合利用和环境保护的需要

农林生物质是地球上第一大可再生资源，我国拥有量居世界首位。全国每年生产的大量农作物秸秆和林业废弃物中，约三分之一没有得到综合利用。长期以来，农作物秸秆和林业废弃物的利用并未引起人们的高度重视，浪费现象十分严重。同时，随着农村经济的快速发展，农作物秸秆和林业废弃物焚烧已经成为农村……
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