公告日期：2024-04-19

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-027
桂林福达股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订)的相关
规定和要求，结合公司实际，于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十次会议，审
议通过了《修订<公司章程>及公司部分治理制度议案》，对《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》进行修订，并新制定《独立董事专门会议工作制度》。其中《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

原条款 修订后条款

第四十七条 独立董事有权向董事会提议
第四十七条 独立董事有权向董事会提议 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议,董事会应当根据法 临时股东大会的提议,董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定,在收到提 律、行政法规和本章程的规定,在收到提 议后十日内提出同意或不同意召开临时 议后十日内提出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。

股东大会的书面反馈意见。 独立董事行使前款职权时，应当经全体独
立董事过半数同意

第九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 董事由股东大会选举或更 换,并可在任期届满前由股东大会解除其 换,并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年,任期届满可连选连 职务。董事任期三年,任期届满可连选连
任。 任。但独立董事连续任职不得超过六年。

第一百条董事可以在任期届满以前提出 第一百条董事可以在任期届满以前提出 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 报告。董事会将在两日内披露有关情况。 报告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前, 定最低人数时，或独立董事辞职导致董事原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 会或其专门委员会中独立董事所占比例
规章和本章程规定,履行董事职务。 不符合法律法规或公司章程规定，或者独
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告 立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的
送达董事会时生效。 董事就任前,原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程规定,履行董
事职务。

除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。

董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完
成补选，确保董事会及其专门委员会构成
符合法律法规和公司章程的规定。

第一百零四条公司建立独立董事工作制
度。独立董事应对公司及全体股东负有忠
实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、
……
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