公告日期：2024-04-19

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-023

桂林福达股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易确认

及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 21,100,000.00 元，未达到
需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开的第六届董事会第十次会议，应参会人数 9 人，实际参会人数 9 人，关联董事黎福超、
黎宾、吕桂莲、张海涛回避表决，最终以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》，发表如下独立意见：

公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常
生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应当回避表决。

3、监事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届监事会第十次会议审议通过《关于 2023 年度日
常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发表监事意见：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，定价原则主要遵循了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计事项。

4、是否需要股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度日常关联交易预计情况与实际发生情况具体如下：

1、与关联方桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况

序 关联交易类别 关联交易对方 2023 年度预计 2023 年度实际 预计金额与实际发
号 金额 发生额 生额差异原因

向关联方出租 桂林福达阿尔

1 厂房取得收入 芬大型曲轴有 2,900,000.00 2,929,568.00

限公司

向关联方出租 桂林福达阿尔

2 公寓取得收入 芬大型曲轴有 100,000.00 72,000.00

限公司

向关联方销售 桂林福达阿尔 公司交由福达阿
3 产品 芬大型曲轴有 10,000,000.00 3,453,685.34 尔芬代加工情形
限公司 ……
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