公告日期：2024-09-04

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-070
桂林福达股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称
“本次会议”）于 2024 年 9 月 3 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议
通知于 2024 年 8 月 26 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先生召集
并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议的董事 9 名，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福达股份关于注销全资子公司及设立分公司的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。

本议案由董事会薪酬与考核委员会议讨论和拟定，并同意提交公司董事会审议。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规、政策文件并结合公司实际情况制订的《桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

公司董事王长顺、张海涛属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年第三次
临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

本议案由董事会薪酬与考核委员会议讨论和拟定，并同意提交公司董事会审议。
为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，实现公司发展战略和经营目标，同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事王长顺、张海涛属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年第三次
临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或
配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予登记完成前，将因员工离职或员工放弃的限制性股票份额进行调减……
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